證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2019-027
    
    四川天味食品集團股份有限公司
    
    第四屆監事會第二次會議決議公告
    
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    一、監事會會議召開情況
    
    四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱 天味食品 或 公司 ）第四屆監事會第二次會議于2019年7月15日以通訊表決方式召開，會議通知于2019年7月9日以電話和郵件方式通知全體監事。會議應參加監事3人，實際出席監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并形成以下決議：
    
    二、監事會會議審議情況
    
    1. 審議通過《關于使用募集資金增資全資子公司的議案》
    
    公司募集資金項目 家園生產基地改擴建建設項目 的實施主體為公司的全資子公司四川天味家園食品有限公司（以下簡稱 天味家園 ），公司決定通過增資的形式向子公司投入資金，擬使用募集資金30,925.67萬元向全資子公司天味家園增資，其中6,000萬元計入注冊資本，24,925.67 萬元計入資本公積。本次增資完成后天味家園注冊資本和實收資本均由2,000萬元變更為8,000萬元，公司仍持有其100%股權。
    
    本議案尚需提交股東大會審議。
    
    表決情況：3票贊成、0票反對、0票棄權。2. 審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    
    本議案尚需提交股東大會審議。
    
    表決情況：3票贊成、0票反對、0票棄權。
    
    特此公告。
    
    四川天味食品集團股份有限公司監事會
    
    2019年7月16日