11月9日，廣東省惠州市中級人民法院開庭審理“e速貸案”，被告人簡慧星被控犯非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、擅自發(fā)行股票罪，被告人方溪、鄭雅芝被控犯非法吸收公眾存款罪。廣東融關(guān)律師事務(wù)所合伙人陳科軍律師為被告人簡慧星的主要辯護律師之一，以下內(nèi)容為廣東融關(guān)律師事務(wù)所11月11日在其微信公眾號“互金律師”發(fā)布的“簡慧星涉嫌非法吸收公眾存款等罪案一審 辯護詞”，網(wǎng)貸之家全文轉(zhuǎn)載如下：

簡慧星涉嫌非法吸收公眾存款等罪案一審辯護詞：

案 號：（2017）粵13刑初43號

審理法院：惠州市中級人民法院

被 告 人：簡慧星

辯 護 人：陳科軍 廣東融關(guān)律師事務(wù)所律師

尊敬的審判長、審判員：

受簡慧星本人的委托，由我擔任其涉嫌非法吸收公眾存款等罪案的辯護人，并以辯護人的身份參加了今天的庭審活動。為履行辯護人的職責，協(xié)助法庭查明本案事實并作出公正判決，辯護人現(xiàn)就本案發(fā)表以下辯護意見：

第一，關(guān)于非法吸收公眾存款罪

一、 公訴機關(guān)指控的簡慧星在本案中的行為涉嫌非法吸公眾存款罪，辯護人不持異議。投資人通過E速貸平臺總投資總金額為6988051333.75元，但該金額不能作為指控簡慧星非法吸收公眾存款罪的定罪量刑依據(jù)，理由如下：

（一）根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，認定非法吸收公眾存款罪或者變相吸收公眾存款罪必須同時具備以下四個條件：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。這說明首先必須明確犯罪主體，結(jié)合本案看，就是吸收資金、向社會公開宣傳、承諾還本付息的主體究竟是平臺還是借款人。其次，犯罪主體必須具有吸收資金的主觀故意和客觀行為，在主觀故意和行為客觀存在的前提下進而認定吸存金額，即不能簡單的以投資人在E速貸平臺投資總金額直接倒推出被告人的吸存金額，而應(yīng)該了解投資總金額的基本構(gòu)成，進而確定哪些是被告人非法吸存的金額，哪些不是。最高檢察院公訴廳《關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會紀要》（以下稱“最高檢座談紀要”）第6條“涉互聯(lián)網(wǎng)金融活動在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情形下，公開宣傳并向不特定公眾吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的，應(yīng)當依法追究刑事責任。其中，應(yīng)重點審查互聯(lián)網(wǎng)金融活動相關(guān)主體是否存在歸集資金、沉淀資金，致使投資人資金存在被挪用、侵占等重大風險等情形”。這就更進一步明確，互聯(lián)網(wǎng)金融活動主體的行為是否構(gòu)成非法吸存，關(guān)鍵點在于：是否存在歸集資金、沉淀資金，并導致投資人資金存在被挪用、侵占的風險。