理財序6月16日訊，據報道，中國名目繁多及亂象叢生的各類交易場所再度受到各地政府及監管部門的關注。兩位消息人士周四透露，上海銀監局要求轄內銀行全面梳理與交易場所的合作，對有業務合作的交易場所進行專項排查和風險評估。

他們引述相關通知稱，是次專項自查要求提供金融服務基本業務數據、存量客戶數、交易金額、交易余額的情況;對納入上海市政府清理整頓范圍的交易場所，各銀行要制定風險處理預案。

“之前已經清理過一段時間了，像原來很多互聯網金融公司成立各種各樣交易所，好多互金公司轉型成交易所，實際上都是詐騙，影響金融穩定大局。”一位消息人士稱。

他并指出，是次排查也是全國各地同步進行的一項工作，貫徹國務院關于清理整頓各類交易所的有關要求，配合各地市政府做好清理整頓各類交易所的“回頭看”工作。

上海銀監局要求銀行排查的具體范圍包括：含“交易”、“交易所”名稱的企業，以及雖未使用上述名稱，但實質存在交易場所類經營行為的企業，包括但不限于使用“銀商通”類結算服務，存在大量、頻繁、分散資金進出等資金異常情況賬戶等。

上海銀監局并明確，對已開展業務合作的交易場所，各機構應逐一進行風險評估，對于非法交易場所，各機構一律停止服務;在清理整頓期間，各機構應暫停服務新客戶和新增業務，自查報告需在6月20日前提交。

目前暫未聯絡到上海銀監局對上述消息予以置評。

公開信息顯示，目前包括浙江、江蘇、河南、甘肅等地均已開展各類交易場所清理整頓“回頭看”工作。

國務院先后在2011年和2012年發布《關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》和《關于清理整頓各類交易場所的實施意見》。2012年1月批準成立了清理整頓各類交易場所部際聯席會議，由中國證監會和其他20多個部委共同組成，其主要職責是統籌協調有關部門和省級政府開展各類交易場所清理整頓工作。

今年1月召開的第三次部際聯席會議就曾指出，一些交易場所誘導大量不具備風險承受能力的投資者參與投資;部分貴金屬、原油類商品交易場所開展分散式柜臺交易涉嫌非法期貨活動;部分地區盲目重復批設交易場所導致過多過濫，少數省市搶跑設立票據交易場所等，影響社會穩定，亟需予以清理整治。